江苏省兴化市

整体联动 源头化解 兴化警方打造涉众型经济犯罪平安高地

近年来,江苏省兴化市公安局针对非法集资案件高发频发,以及由此引起的涉众型群体性不断攀高的态势,深入贯彻中央、部省领导关于防范经济风险向政治安全领域传导的重要指示批示精神,把主动防范、化解风险放在更加突出的位置来抓,联合各职能部门在全市开展打击和处置非法集资专项整治行动,取得了明显成效,涉众型经济犯罪隐患大幅减少,与周边县市相比,非法集资犯罪发案数、涉案金额明显下降。

一、党政领导、整体联动,推动建立综合治理新机制

一是全市推动统一部署。兴化市公安局将打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪作为维护当前社会金融稳定的首要任务,专门组织人员赴外地学习“打非”先进经验,提出了“党政领导,属地管辖,行业监督,部门协作”的总体工作思路,并形成专项工作建议和整治方案报该市党委政府,并多次召开全市“打非”部署会,明确总体要求和各部门职责,形成涉众型经济犯罪打防管控工作合力。

全市非法集资风险专项排查整治会议

二是成立专班统筹安排。在公安局成立打击和处置非法集资专项整治办公室,设立专项经费、配备专用车辆,由公安经侦、金融办、市场监管局、人民银行等部门人员集中办公,专职开展打非工作,下设6个督查整治组,负责统筹规划、协调指挥、督查考核和日常工作。

三是健全体系落实责任。重新厘定了金融办、银监、工商、税务等18个行业主管部门及各金融机构在风险排查、监测预警、分类处置、宣传防范等方面的工作职责。同时,按照社会治理“网格化”要求,依托社区民警、市场监管分局稽查人员,以社区、村、责任区为最小作战单元,通过网格自上而下开展“拉网式”排查,同步启动约谈、劝退、监管等处置措施。

5.15宣传日

二、全面排查、分类处置,着力化解源头风险

一是全面排查主动防范。健全专业警种专项排查、属地派出所常态排查的工作机制,建立横向到边、纵向到底的排查网络,确保排查全覆盖,做到“四清四见底”。今年以来,市公安局会同相关部门共走访排查各类金融投融资机构及风险企业149家并录入警务平台。

对全市理财公司排查整治

二是预警预判动态管控。牢固树立情报意识,通过群众举报、网络舆情等全面收集线索,编发防范化解金融风险工作专刊,对金融风险隐患进行分析研判和评估,确定风险等级,实时预警应对。对投融资类风险企业实行常态化动态监管:一堵,经协调市场监管局,从2016年1月份开始,凡是带有投资金融类的理财公司一律停止审批,从源头上严格控制,防止理财公司扩张蔓延失控;二查,依托社区民警、会同相关部门对投资理财公司联合开展金融风险排查,查有无营业执照、有无虚假广告、有无超范围经营、有无金融业务资质、有无资金池等;三赶,对违规经营、存在非法集资风险的投资理财公司拆除、销毁宣传戗牌、资料,责令停止经营,在风险企业店面门口张贴打击非法集资宣传标语、发放宣传手册;四罚,对无证经营、超范围经营的投资理财公司进行行政处罚,用足措施手段,警醒公司经营者依法经营,不可越雷池半步。

三是强化前移分类处置。按照“严控增量、化解存量”的原则,进一步强化处置关口前移,推动风险隐患在前端治理、在事前化解。对排查出的问题公司,实行“一企一策”,按照变更取缔和整改劝退二大类,制定分类处置方案,做到早发现、早识别、早预警、早处置,挤压非法集资风险企业在该市的生存空间。2018年来,已约谈企业负责人25名,责令整改15家、劝退28家。目前,全市无一家P2P理财总公司,P2P外地在兴分公司经打击处置已关停18家,及时前移处置消除“云联惠”风险隐患的做法得到了江苏省泰州市副市长、公安局局长长杜荣良的批示肯定。

三、强化打击、以打促稳,有效震慑涉众型经济犯罪

兴化市公安局准确把握打击策略,坚持主动进攻、以打促稳,坚持早打快打、打准打实,防止小案拖成大案,防止风险蔓延传导。

一是打早打小、精准打击。对非法集资案件坚持露头就打、打防结合,实行专案专办工作机制,大力实施情报导侦战略,强化与指挥中心、维稳办、网侦、技侦等部门协同作战能力,不断提高打击非法集资犯罪的针对性和精准性。今年共破获非法吸收公众存款案5起,抓获犯罪嫌疑人5人,公诉5人,涉案金额5800万元。

二是强化协作、以打促稳。坚持办案与维稳并重,按照“三统两分”和“属地管辖”原则,建立派出所为主体的风险排查和维稳机制,年内共配合外地警方开展“钱宝”“善林金融”等非法集资案件协查核查123起,积极协助做好本地投资人的调查取证和教育稳控工作,确保“五个不发生”。

三是全力追逃、追赃挽损。综合运用查、挖、追、堵、劝等多种侦查手段,严格落实追逃措施、明确追逃责任,确保将犯罪嫌疑人抓快速获归案,同步开展资金查控、冻结、扣押等措施,通过刑事、民事等手段,最大限度帮助受害群众挽回经济损失。年内共抓获非法集资网上逃犯4人,为群众挽回经济损失350余万元。

抓获网上逃犯何涛

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